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四通新材吹风合金世界最高级水平 深交所问认定

2021-07-17 21:02

  中国经济网北京3月23日讯 深圳证券交易所网站日前发布关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的关注函(创业板关注函〔2021〕第143号)。2021年3月15日,河北四通新型金属材料股份有限公司(简称“四通新材”,300428.SZ)发布河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(注册稿)(修订稿)。上市公司拟以发行股份的方式购买日本金属持有的保定隆达25%股权,以发行股份的方式购买北京迈创持有的保定隆达10.96%股权,以发行股份的方式购买保定安盛持有的保定隆达3.83%股权。

  保定隆达全部股权评估值为79800万元,经协商,交易双方确定保定隆达39.79%股权作价31050.45万元。本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,交易各方协商确定为14.52元/股,不低于该市场参考价的80%(即12.90元/股)。发行价格的确定符合董事会召开时相关法律法规的规定。上市公司需向交易对方合计发行股份2138.46万股。

  2020年7月,四通新材完成了对新天津合金100%股权和新河北合金100%股权的收购,通过新河北合金间接持有了保定隆达60.21%股权。上市公司的主营业务在中间合金新材料和轻量化铝合金车轮研发、生产和销售的基础上,新增铸造铝合金和变形铝合金的研发、制造和销售。本次交易为收购保定隆达39.79%少数股权,因此本次交易为同行业并购。

  四通新材于2021年3月15日至18日分别披露3份关于接待投资者调研活动的公告。公告显示,四通新材回复机构调研称,公司作为国内规模最大的再生铸造铝合金生产企业之一,生产的铸造铝合金产品牌号多达200多种,产品广泛应用于汽车、5G通讯设备、航空航天、消费电子、机械制造、电力电器、通迅电子、高铁、船舶、军工等多个领域。

  未来公司将基于功能中间合金新材料、铝合金结构材料和铝合金车轮三个板块领先的行业地位和独有的产业链优势,实现内生式发展,将公司建设成为“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”。

  其中,在功能中间合金新材料板块,(1)公司的高端晶粒细化剂产品性能已经达到了世界最高级水平,待公司的生产线正式投产之后,公司将根据目前现有的客户资源,迅速切入公司的高端产品,大力提升公司的盈利能力。(2)另外,公司已投资完成了国内领先的航空航天级特种中间合金生产线建设和市场的前期开发。今后通过不断创新产品的营销模式,逐步占领国内及全球更多高端市场,并且实现替代我国军工、航空航天级特种中间合金材料进口的目标。

  2021年2月26日,四通新材披露的《2020年度业绩快报》显示,报告期内,公司实现营业总收入134.76亿元,较去年同期下降1.38%。实现营业利润5.80亿元,较去年同期下降27.85%;利润总额5.77亿元,较去年同期下降27.66%;归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元,较去年同期下降27.19%。报告期末公司财务状况良好,并相较于期初进一步提升。报告期末总资产为113.11亿元,比期初增加9.50%;归属于上市公司股东的所有者权益为41.60亿元,比期初增加9.18%;归属于上市公司股东的每股净资产为7.19元,比期初增加9.10%。

  1. 公告显示,“铝合金产品广泛应用于汽车、5G通讯设备、航空航天、军工等多个领域”。请四通新材补充说明现有产品在5G通信设备、航空航天、军工领域的应用情况,最近一年及一期的业务规模,并结合铝合金产品的原材料价格波动、毛利率情况、市场需求变动、议价能力等因素充分提示业务风险。

  2. 公告显示,“公司已投资完成国内领先的航空航天级特种中间合金生产线建设和市场的前期开发”。请四通新材补充说明相关产线的建设进度和投产情况,市场开拓及在手订单情况,以及中间合金产品最近一年及一期在航空航天领域的业务规模。

  3. 公告显示,“公司高端晶粒细化剂产品性能已经达到世界最高级水平,待正式投产将迅速切入高端产品,大力提升盈利能力”。请四通新材补充说明相关产品性能“已达世界最高级水平”的认定依据,市场竞争情况及核心竞争优势,相关产线的建设进度及投产计划,市场开拓及在手订单情况,结合相关业务的开展情况说明对盈利能力的具体影响,并结合上述因素说明公告表述是否准确、完整。

  4. 四通新材于2021年2月26日披露的《2020年度业绩快报》显示,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润4.35亿元,较上年下滑27%。请四通新材结合各业务板块2020年度经营业绩的变化情况及导致总体业绩下滑的原因充分提示风险。

  5. 请核实四通新材持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来三个月内是否存在减持计划,如有,请予以披露。

  请四通新材就上述事项做出书面说明,在2021年3月25日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披露,同时抄送河北证监局上市公司监管处。

  你公司于2021年3月15日至18日分别披露《关于接待投资者调研活动的公告》,内容涉及再生铝合金、功能中间合金等多项业务。我部对此表示关注,请你公司核实并说明以下问题:

  1. 公告显示,“铝合金产品广泛应用于汽车、5G通讯设备、航空航天、军工等多个领域”。请你公司补充说明现有产品在5G通信设备、航空航天、军工领域的应用情况,最近一年及一期的业务规模,并结合铝合金产品的原材料价格波动、毛利率情况、市场需求变动、议价能力等因素充分提示业务风险。

  2. 公告显示,“公司已投资完成国内领先的航空航天级特种中间合金生产线建设和市场的前期开发”。请你公司补充说明相关产线的建设进度和投产情况,市场开拓及在手订单情况,以及中间合金产品最近一年及一期在航空航天领域的业务规模。

  3. 公告显示,“公司高端晶粒细化剂产品性能已经达到世界最高级水平,待正式投产将迅速切入高端产品,大力提升盈利能力”。请你公司补充说明相关产品性能“已达世界最高级水平”的认定依据,市场竞争情况及核心竞争优势,相关产线的建设进度及投产计划,市场开拓及在手订单情况,结合相关业务的开展情况说明对盈利能力的具体影响,并结合上述因素说明公告表述是否准确、完整。

  4. 你公司于2021年2月26日披露的《2020年度业绩快报》显示,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润4.35亿元,较上年下滑27%。请你公司结合各业务板块2020年度经营业绩的变化情况及导致总体业绩下滑的原因充分提示风险。

  5. 请核实你公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未来三个月内是否存在减持计划,如有,请予以披露。

  请你公司就上述事项做出书面说明,在2021年3月25日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送河北证监局上市公司监管处。

  同时,提醒你公司:上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,认真和及时地履行信息披露义务。上市公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。